證券代碼：300305???????證券簡稱：裕興股份??????????公告編號：2023-037

債券代碼：123144???????債券簡稱：裕興轉債

???????????江蘇裕興薄膜科技股份有限公司

(資料圖片)

???本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???江蘇裕興薄膜科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?6?月?5?日，

以電子郵件或電話方式向全體董事發出召開第五屆董事會第十四次會議的通知。

經全體董事一致同意，本次會議豁免臨時董事會提前通知時限的要求，會議于

開。會議應出席董事?7?人，實際出席董事?7?人，其中獨立董事?3?人。會議的召集

和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長王建新先生主

持。經全體董事審議，表決形成如下決議：

???一、審議通過《關于不向下修正“裕興轉債”轉股價格的議案》

???表決結果：7?票同意、0?票反對、0?票棄權。

???公司股票自2023年5月17日至2023年6月6日已有15個交易日的收盤價低于當

期轉股價格的85%，觸發“裕興轉債”轉股價格向下修正條款。

???鑒于“裕興轉債”距離債券存續期屆滿尚遠，綜合考慮公司的基本情況、市場

環境、股價走勢等因素，以及對公司未來長期穩健發展的信心，董事會決定本次

不向下修正“裕興轉債”轉股價格，且自本次董事會審議通過次一交易日起的?6?個

月內（即自?2023?年?6?月?7?日至?2023?年?12?月?6?日），若再次觸發“裕興轉債”轉股

價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。自本次董事會審議通過次一交易日

起滿?6?個月之后，若再次觸發“裕興轉債”轉股價格向下修正條款，屆時董事會將

再次召開會議決定是否行使“裕興轉債”轉股價格的向下修正權利。

???具體內容詳見公司在中國證監會指定的創業板信息披露網站發布的公告。

???特此公告。

?????????????????????????????江蘇裕興薄膜科技股份有限公司董事會

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