證券代碼：300391???????證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)藥控股?????公告編號(hào)：2023-065

????????????????長(zhǎng)江醫(yī)藥控股股份有限公司

??????????????第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

(資料圖)

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或重大遺漏。

???一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

???長(zhǎng)江醫(yī)藥控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議

于2023年8月22日現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決方式在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知已于2023年8

月12日以電子郵件方式送達(dá)。本次會(huì)議由李金鳳女士主持，應(yīng)參與表決董事9人，

實(shí)際參與表決董事9人，其中李金鳳女士、李萱女士、羅明先生、張?zhí)m女士、韓慶

凱先生、蘭霞女士、鄧遠(yuǎn)軍先生、吳康兵先生以通訊方式出席并表決。本次會(huì)議為

董事會(huì)定期會(huì)議，召集、召開(kāi)的程序、方式符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件和公司章程規(guī)定。

???二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

???詳情參見(jiàn)與本公告同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《2023年半年度報(bào)告》、《2023

年半年度報(bào)告摘要》。

???表決情況：贊成：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票

???表決結(jié)果：通過(guò)。

???公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

???詳情參見(jiàn)與本公告同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于2023年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值

準(zhǔn)備及核銷應(yīng)收賬款的公告》。

???表決情況：贊成：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票

?表決結(jié)果：通過(guò)。

?詳情參見(jiàn)與本公告同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于重新啟動(dòng)變更公司注冊(cè)地址

的公告》。

?表決情況：贊成：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票

?表決結(jié)果：通過(guò)。

?本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

?詳情參見(jiàn)與本公告同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東

大會(huì)的通知》。

?表決情況：贊成：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票

?表決結(jié)果：通過(guò)。

?三、備查文件

?特此公告。

???????????????????????長(zhǎng)江醫(yī)藥控股股份有限公司董事會(huì)

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